На Урале директора фирмы будут судить за валютные операции на 164 млн

Женщина два года предоставляла липовые документы для валютных переводов

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Екатеринбурге будут судить 50-летнюю жительницу Кургана – её обвиняют в незаконных валютных операциях и легализации денег.

По версии следствия, с июля 2022 года по декабрь 2024-го директор ООО «Бизнес Торг» переводила деньги на банковские счета нерезидентов. Общая сумма переводов превысила 164,4 миллиона рублей.

– При этом агентам валютного контроля были предоставлены документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении денежных переводов, – сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Кроме того, она провела финансовые операции с деньгами, полученными от этих незаконных переводов, на сумму больше 6,2 миллиона рублей.

Женщину обвиняют в совершении преступления по пункту «а» части 2 статьи 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с предоставлением подложных документов» и пункту «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ «Легализация денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения преступления».

Дело направлено в Октябрьский районный суд Екатеринбурга.