Четыре уральца пойдут под суд за махинации на сумму более 25, 6 млн рублей

Группа свердловчан провернула валютные махинации на сумму свыше 25 миллионов

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге трое мужчин и одна женщина стали фигурантами уголовных дел о валютных махинациях и создании фирмы-однодневки. Общая сумма незаконных операций превышает 25,6 миллиона рублей. Об этом рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Участникам схемы вменяют несколько уголовных статей. Это подпункты «а», «б», «в» части 2 статьи 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций с использованием поддельных документов и фиктивных юридических лиц группой лиц по предварительному сговору в крупном размере». Также по подпунктам «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ «Незаконные образование (создание, реорганизация) юридического лица или государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя». Это преступления было аналогично совершено группой и по предварительному сговору.

Как полагает следствие, с июля 2021 года по сентябрь 2022 года группа лиц, в которой были обвиняемые и неустановленное лицо проводили валютные операции. Так, на счета нерезидентов переводили более 25, 6 миллиона рублей.

- Они создали через подставное лицо номинальную организацию. Затем предоставили в регистрирующий орган данные, которые далее были внесены в Единый государственный реестр юридических лиц. Сведения были недостоверными, - рассказали в надзорном ведомстве.

Обвиняемые также отдали агенту валютного контроля поддельные документы. В них были ложные сведения об основаниях, целях и назначении переводов.

Уголовное дело рассмотрит Октябрьский райсуд Екатеринбурга.