Екатеринбуржца будут судить за незаконные валютные переводы в сумме на 52 млн

Мужчина провел незаконные валютные переводы в сумме на 52,1 миллиона рублей

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге будут судить руководителя юрлица, который незаконно совершал валютные переводы в сумме на 52,1 миллиона рублей. По версии следствия, с октября по ноябрь 2022 года мужчина действовал вместе с сообщником – переводил деньги на счета нерезидентов.

– При этом обвиняемые предоставили агенту валютного контроля документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении денежных переводов, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Мужчину обвиняют в совершении преступления по пунктам «а», «б», части 2 статьи 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с предоставлением подложных документов, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере».

В целях обеспечения исполнения наказания суд наложил арест на земельные участки обвиняемого. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Екатеринбурга.